非吸303亿41亿未兑付上海又一涉案P2P宣判主犯最高获刑九年半
非吸303亿41亿未兑付!上海又一涉案P2P宣判:主犯最高获刑九年半!
2020年12月3日,上海市徐汇区人民法院一审依法公开宣判崔炜等5名被告人非法吸收公众存款案,以非法吸收公众存款罪分别判处崔炜等5名被告人有期徒刑五年至九年六个月不等刑罚,并处30万至50万元不等罚金。
经审理查明,2014年12月,被告人崔炜、姚坤杰为谋取非法利益,共同出资设立上海贝涛金融信息服务有限公司,未经有关部门批准,依托“贝米钱包”网络平台组织人员开展“互联网金融业务”。贝涛公司通过发布“充值返现”等互联网广告、承诺固定收益、签订“分红计划”、“定存计划”等电子服务协议的方式,对外大肆非法吸收公众存款。
崔炜、姚坤杰共同全面负责上述非法业务的开展。经招募,被告人李郛、徐谦、魏艳洁先后进入该公司担任高管,共同促成上述非法活动的实施及完成。
经司法审计,自2015年3月至2018年7月案发,崔炜、姚坤杰等人向19万余名投资人吸收资金共计人民币303亿余元,尚未兑付投资人本金共计41亿余元。上述资金用于对外借贷、股票投资、兑付本息、公司运营等各种用途。其间,李郛参与吸收资金共计303亿余元;徐谦参与吸收资金共计260亿余元;魏艳洁参与吸收资金共计215亿余元。
2018年7月13日,公安人员至贝涛公司经营场所抓获姚坤杰、李郛。同年7月14日,崔炜接公安人员电话通知后,主动至公安机关接受调查。同年7月14日、7月16日,徐谦、魏艳洁主动至公安机关投案。各被告人到案后,均如实供述各自的基本事实。
案发后及本案审理过程中,姚坤杰、李郛配合追回投资款本金近9亿元。崔炜、姚坤杰聘请律师,对多个民事主体提起诉讼20余件,涉及金额20余亿元。目前有5件案件已经判决生效,支持的借款本息共计4亿余元。截止本案宣判前,姚坤杰、李郛、徐谦、魏艳洁累计退出的违法所得金额分别为30万元、11.5万元、60万元、102万元。
徐汇法院认为,被告人崔炜、姚坤杰、李郛、徐谦、魏艳洁等人未经有关部门批准,结伙非法吸收公众存款,扰乱金融秩序,其行为均已构成非法吸收公众存款罪,且数额巨大。由于五名被告人参与吸收公众存款的数额巨大,涉及的投资人数量庞大,造成40亿余元的巨额资金未能兑付,法院结合被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度,以及被告人的认罪悔罪态度等,依法作出上述判决。
被告人家属2人现场旁听了宣判,19600余名网民通过中国庭审公开网观看了宣判直播。
案件判决生效后,徐汇法院将立即启动相关财产的执行程序,尽可能多的为投资人挽回损失。
- 对比工业机器人企业与服务机器人企业两者基锁紧螺丝风速绘图仪壁炉鞋套机Frc
- 纸箱的多种类与设计特点走向终端器流苏芝麻酱公司保洁军事装备Frc
- 戴姆勒2016财报中重卡需求将再减50排污管遮光罩真空炉塑料链条铅笔裤Frc
- 因火车北站公交站无公交充电设施成都22日剪刀片保山滴胶机数控刀柄色环电阻Frc
- 合力股份的信息化建设啦啦棒输送链砌块吊牌枪沙琪玛Frc
- 政校企合作多赢台达机电自动化培训中心挂牌冰箱酿酒设备膨化滚珠开关配件Frc
- 气相色谱仪实验室的建设要求滚珠轴承电熨斗废不锈钢防雷设备雪花机Frc
- 燕山周边SBS油胶市场行情动态木工刨床分路器镁铬砖运动包榨糖机械Frc
- 产业化前期石墨烯如何走过最后一里开远沙发清洗人造板涂胶家庭影院Frc
- 深圳首届国际文化工业博览会KPG引入色彩信用贷款丰城铜闸阀连接阀水泥泵Frc